2005年至2019年上半年，被告人徐某某利用职务和地位形成的便利条件，为相关公司和个人在工程承揽等方面谋取利益，先后19次收受或索取财物折合人民币695.0928万元、美元1万元。李某夫妇（系徐某某女儿女婿）明知徐某某系国家工作人员，仍协助办理虚假的房屋产权交易、提供银行账户转移徐某某收受的巨额资金，在房屋出售后又签订虚假的借款合同，通过个人、公司账户过渡资金等方式，掩饰、隐瞒资金来源和性质。

2012年2月，被告人徐某某（已判决）让宁夏某房地产开发有限公司执行董事高某某将430万元现金交给李某夫妇用于购房（理财），徐某某担心事情败露，指使原宁夏某房地产开发有限公司某市分公司负责人胡某某出资400万元、李某夫妇通过银行转账30万元，退还高某某共计430万元。

2014年初，徐某某又让宁夏某钢铁有限责任公司法定代表人曹某某出资430万元，安排马某某以公司名义购买李某夫妇北京房产（该房屋一直由李某夫妇实际占有和使用），马某某以转账方式，归还胡某某430万元。

2019年底，李某夫妇以685万元将该房屋出售给他人，并以翟某某的名义与马某某签订虚假借款合同。被告人李某夫妇明知徐某某受贿犯罪所得，为掩饰、隐瞒钱款来源和性质，通过提供资金账户、办理虚假产权交易等方式转移徐某某收受的资金430万元。

2021年11月，公安部、宁夏回族自治区公安厅将李某夫妇涉嫌洗钱案件指定由某市公安局管辖，经最高人民检察院、宁夏回族自治区人民检察院指定，该案由某市人民检察院审查起诉。2021年12月，某市公安局对李某夫妇涉嫌洗钱罪进行立案侦查，2022年2月移送某市检察院，2022年9月某市检察院提起公诉。

2022年10月19日，某市中级人民法院做出一审判决：李某夫妇（女方）犯洗钱罪，判处有期徒刑2年，并处罚金20万元；李某夫妇（男方）犯洗钱罪，判处有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金10万元。

（一）重点关注贪污贿赂犯罪行为人的近亲属、密切关系人等人群

贪污贿赂犯罪行为人近亲属、密切关系人等是洗钱犯罪的高发人群，虽未参与实施贪污贿赂犯罪，但是提供资金账户接收、转移犯罪所得，以投资、理财等方式掩饰、隐瞒赃款来源和性质。本案中，李某夫妇是徐某某的女儿女婿，其明知徐某某的钱款为受贿款，仍提供资金账户，帮助办理虚假产权交易，客观上妨碍了司法调查，破坏了金融管理秩序。

（二）重点关注贪污贿赂犯罪行为人的异常行为

1.利用自己或者他人的资金账户，采取多层转账、取现、套取等迂回层转的方式获取现金；

2.利用他人代持、赠与资金；

3.利用股票、基金、债券等理财投资；

4.利用家人购买贵重物品等方式转移、隐匿赃款。

（三）形成惩治贪污贿赂洗钱犯罪工作合力

要注重完善洗钱犯罪线索移交等工作制度，主动与检察院、公安部门等单位沟通联系，推动构建一体化协作工作机制，形成打击治理洗钱犯罪合力。

在办理贪污贿赂案件过程中，既要依法打击贪污贿赂犯罪，也要注意深挖“下游”洗钱犯罪线索，以“追踪资金去向”为抓手，积极开展“一案双查”，并将“自洗钱”在内的洗钱犯罪作为独立犯罪进行侦查起诉，全力推进宁夏辖区洗钱罪定罪入刑。

作为一名公民，我们要主动学习反洗钱法律和金融知识，提高反洗钱意识，警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪，保护自己的合法权益。