- 案例解析 第3期 -

2021年3月1日生效实施的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”入罪。上游犯罪嫌疑人实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的，单独构成洗钱罪，此举加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪嫌疑人的处罚力度。本案例以“宁夏赵某贪污贿赂自洗钱案”为警示，提醒广大群众自觉遵守法律法规，切莫因一时贪念成为洗钱犯罪的帮凶。

上游犯罪

2021年5月，时任宁夏某市某局党组书记、局长冯某（另案处理）利用职务便利，为宁夏某建设工程有限公司中标承揽工程项目及项目拨款提供帮助。2021年10月，该建设工程公司实际控制人麻某为向冯某表示感谢，应冯某亲信赵某要求，在某县一餐馆附近将现金100万人民币交由赵某用于给冯某送礼。

洗钱犯罪

赵某收受麻某贿赂款后，向其妻子朱某称该钱系项目工程款，并指使其妻子存入银行。同日，朱某将100万元现金分四笔分别存入四个银行账户中。

根据法院判决，赵某明知冯某身为国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益，仍帮助冯某收受他人财物100万元，数额巨大，其行为已构成受贿罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条等规定，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10万元；赵某为掩饰100万元贿赂犯罪所得而提供资金账户，其行为已构成洗钱罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条等规定，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元。

一、贪污贿赂犯罪相关洗钱行为表现

二、将洗钱罪作为查办贪污贿赂犯罪的切入点

作为一名公民，我们要自觉学法守法，切勿触碰法律红线，保护自身权益，远离洗钱陷阱，配合身份识别，举报洗钱活动。