近年来，人民银行宁夏辖区各级行严格落实反洗钱工作职责，加强与公检法部门协作配合，大力推动洗钱案件以《刑法》第191条洗钱罪宣判，取得了积极成效。本文以“宁夏谭某涉金融诈骗洗钱案”警示说法，提醒广大人民群众切实提升洗钱风险防范意识和能力，远离洗钱犯罪。01基本案情上游犯罪2018年12月至2019年4月，被告刘某（已判刑......【详情】
发布时间：2024-03-21 访问量：36
近年来，人民银行宁夏辖区各级行积极发挥反洗钱职能优势，加强与公检法部门的协作配合，大力推动洗钱案件以《刑法》第191条洗钱罪宣判，取得了积极成效。本文以“宁夏陆某某洗钱案”警示说法，提醒广大人民群众切实提升洗钱风险防范意识和能力，远离洗钱犯罪。01基本案情上游犯罪2016年7月至2017年9月，周某某（另案处理）以宁夏......【详情】
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