宁夏洗钱案例宣传- 案例解析 第3期 -2021年3月1日生效实施的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”入罪。上游犯罪嫌疑人实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的，单独构成洗钱罪，此举加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪嫌疑人的处罚力度。本案例以“宁夏赵某贪污贿赂自洗钱案”为警示，提醒广大群......【详情】

发布时间：2024-03-22 访问量：32

为全面贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》，中国人民银行宁夏回族自治区分行加强与自治区公安厅、纪委监委、高级人民法院、人民检察院等部门沟通协作，推动宁夏辖区打击治理洗钱违法犯罪取得了良好成效。2022年，成功推动宁夏李某夫妇洗钱案件的审理和起诉，并于2022年10月19日正式宣判。基本案情......【详情】

发布时间：2024-03-22 访问量：30

近年来，人民银行宁夏辖区各级行严格落实反洗钱工作职责，加强与公检法部门协作配合，大力推动洗钱案件以《刑法》第191条洗钱罪宣判，取得了积极成效。本文以“宁夏谭某涉金融诈骗洗钱案”警示说法，提醒广大人民群众切实提升洗钱风险防范意识和能力，远离洗钱犯罪。01基本案情上游犯罪2018年12月至2019年4月，被告刘某（已判刑......【详情】

发布时间：2024-03-21 访问量：35